全球名单筛查，风险识别更全面
依托覆盖240+国家和地区、300+制裁项目与110,000+全球信息源的数据网络，实时筛查个人与企业是否涉及制裁、PEP及负面舆情风险，帮助企业在开户、尽调与交易流程中更早发现高风险对象，减少信息盲区与合规遗漏。
AI驱动的反洗钱风险筛查与监控
整合制裁筛查、PEP识别、负面舆情监测与持续风险监控，通过AI自动完成告警识别与案件分析，打通从客户准入到持续监控的全流程，帮助企业构建更高效、更可持续的反洗钱合规体系。
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240+
国家和地区覆盖
支持全球客户与企业风险筛查
11万+
全球风险信息来源
多源数据交叉验证风险信号
300+
制裁项目监控
覆盖全球主流制裁与监管名单
65+
语言支持
满足跨市场、多语种合规筛查需求
5万+
每月新增风险记录
及时捕捉全球风险变化
500+
专业研究人员
保障风险数据持续更新与核验
核心优势
持续监控预警，及时响应风险变化
覆盖客户全生命周期风险变化，支持首次核查、信息变更自动复查及365天持续监控，每日比对最新数据源，自动推送制裁新增、PEP变动与负面舆情更新，帮助企业及时发现客户风险变化，提升存量客户管理与风险响应效率。
AI智能匹配，降低误报干扰
结合智能模糊匹配与AI告警分析能力，减少因姓名拼写、语言差异、文化差异及数据不一致带来的误报与漏报。系统可对告警进行优先级排序、风险解释与处置建议，帮助合规团队更快聚焦高置信度风险，人工复核工作量降低60%。
案件集中管理，审计回溯更清晰
将同一客户或实体的多条告警、筛查记录与处置结果集中到统一案件视图中，形成完整风险档案与审计留痕。系统可记录告警来源、触发原因、处理过程与审核结论，帮助合规团队提升调查效率，并更高效应对内部审计与监管检查。
如何完成反洗钱风险筛查
